為全面貫徹落實國企改革三年行動方案，完善中國特色現代企業制度，加強董事會建設并落實董事會職權，天水國投第一屆董事會第一次會議于2022年7月29日召開，公司支部書記、董事長姚海清主持會議并講話。
會議選舉姚海清為天水國投董事長，聘任楊海軍為天水國投副總經理，確定了第一屆董事會合規委員會委員，審議了《天水國投董事會議事規則》《天水國投重大決策事項清單》《天水國投合規管理委員會實施細則》《天水國投違規經營責任追究工作體系建設實施方案》等議案，并全票通過所有議案。
姚海清在講話中指出，公司第一屆董事會第一次會議的召開是堅決貫徹習近平總書記重要講話指示精神，加快實施國企改革三年行動，完善公司法人治理結構，提升公司治理水平的重要一步，標志著公司法人治理結構和中國特色現代企業制度的進一步健全完善，標志著公司實行“外部董事占多數”的董事會機制正式運行，也標志著公司持續推動國企改革三年行動走深走實、見行見效。
姚海清強調，2022年是國企改革三年行動收官之年，是天水國投董事會正式運行的第一年，董事會將圍繞重點、持續發力，在建強隊伍、健全制度、建優機制等方面下功夫，把全面加強董事會建設作為今年工作的重中之重。
姚海清要求，天水國投要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，進一步理清黨組織與董事會、監事會、經理層等企業治理主體關系和權責邊界，實現黨的領導與公司治理有機統一。要始終堅持“兩個一以貫之”，把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，把充分發揮黨組織“把方向、管大局、促落實”的作用與充分發揮董事會“定戰略、作決策、防風險”的作用有機統一起來。要積極創造條件，使外部董事盡快全面了解和掌握天水國投的基本情況，充分發揮外部董事市場經驗豐富、專業知識雄厚的優勢，為國投改革發展提供寶貴意見。要進一步健全董事會運行機制，全面依法落實董事會各項法定權利，提高董事會決策質量和效率，優化公司法人治理結構，加快構建現代企業治理體系。
全體董事出席會議，公司監事列席會議。
